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第823章 很多受害者当场就哭了出来一边哭一边喊着好判得好(8/12)


    可陈默偏偏就是个认死理的人,越是复杂的流水,他越要钻到底。

    他带着夏晓冉,在破产清算管理人的档案室里,泡了整整一个星期,把万邦集团当年所有的财务凭证、银行流水、会计账簿,全部翻了出来,一页一页地核对,一笔一笔地追踪。

    档案室里没有窗户,常年不见阳光,又潮又冷,空气里弥漫着纸张发霉的味道。他们每天早上八点进去,晚上十点才出来,连吃饭都是在档案室里随便对付一口,眼睛里全是红血丝,人也瘦了一圈。

    夏晓冉一个刚毕业的小姑娘,从来没吃过这种苦,好几次都熬得快哭了,可看着陈默依旧一丝不苟地对着电脑核对流水,她也咬着牙,坚持了下来。

    “陈哥,这都一个星期了,我们查了上万条流水,可大部分钱,转着转着就进了空壳公司,然后就断了,根本追不到沈聿头上。”这天晚上,档案室里只剩下他们两个人,夏晓冉揉着发酸的眼睛,有点泄气地说,“沈聿也太狡猾了,把痕迹都抹得干干净净的,我们真的能查到吗?”

    陈默推了推眼镜,眼睛里布满了红血丝,可眼神依旧锐利:“能。只要钱有流动,就一定会留下痕迹。沈聿再狡猾,也不可能把所有的痕迹都抹掉。他把集资款转移走,不可能不留下任何蛛丝马迹。”

    他指着电脑屏幕上的流水,跟夏晓冉说:“你看,这些空壳公司,看起来毫无关联,注册地分散在全国各地,法人也都是不相干的人,但是你仔细看,它们的注册资金,都是同一天打入的,银行流水的转账时间,也高度重合,背后肯定是同一个人在操作。”

    “还有,这些空壳公司的资金,最终都流向了三个地下钱庄的账户,我们只要顺着这三个地下钱庄的账户往下查,一定能查到最终的收款人是谁。”

    “可是地下钱庄的账户,很多都是用别人的身份证开的,而且资金都转到境外了,我们怎么查啊?”夏晓冉皱着眉说。

    “我已经联系了人民银行反洗钱中心,还有外汇管理局,他们会配合我们,对这些可疑账户进行穿透核查。”陈默的语气很平静,却带着十足的把握,“只要资金跨境流动,就逃不过反洗钱系统的监控。沈聿以为把钱转到海外就没事了?他太天真了。”

    就在这时,陈默的手机响了,是人民银行反洗钱中心的工作人员打来的。

    陈默立刻接起电话,听着听着,眼睛越来越亮,猛地一拍桌子,站了起来:“真的?太好了!太感谢你们了!我马上过去拿材料!”

    挂了电话,陈默看着一脸疑惑的夏晓冉,脸上露出了难得的笑容:“小夏,有重大突破!反洗钱中心的同志,顺着我们提供的地下钱庄账户,穿透核查,发现这些账户的资金,最终都通过跨境汇兑,流入了沈聿在瑞士银行开立的个人账户!总金额,超过18个亿!”

    “真的?!”夏晓冉一下子跳了起来,眼睛都亮了,疲惫瞬间一扫而空,“太好了!我们终于抓到沈聿的狐狸尾巴了!”

    “没错。”陈默的眼神无比坚定,“这些钱,都是万邦集团非法集资的涉案资金,最终全部流入了沈聿的个人账户。这就直接证明了,沈聿才是非法集资案的实际控制人,所有的集资款,都是他在支配,他说自己对非法集资不知情,完全是谎言!”

    第二天一早,陈默就带着夏晓冉,去人民银行反洗钱中心,拿到了完整的资金流水证据。厚厚的一叠材料,每一笔流水都清清楚楚,万邦集团的集资款,通过层层空壳公司、地下钱庄,最终全部流入了沈聿的海外个人账户,铁证如山。

    他们拿着材料,立刻赶回了院里,向林砚、李建国汇报。

    林砚看着这些完整的资金流水证据,激动得手都在抖。

    这是他们拿到的,第一个能够直接证明沈聿是非法集资案主犯的核心铁证!

    当年的案子,之所以没能追究沈聿的刑事责任,最核心的问题,就是没有证据证明他实际控制和支配了集资款。现在,这些流水,直接把这个最核心的问题,彻底解决了!

    “太好了!陈默,你立了大功了!”林砚笑着说。

    “这是我们团队一起努力的结果。”陈默笑了笑,难得地谦虚了一句。

    “有了这些证据,再加上赵立军的证言,还有当年公司其他高管的证言,我们就能形成完整的证据链,证明沈聿是非法集资案的组织者、策划者、实际控制人,是真正的主犯!”李建国看着这些材料,也非常激动,“当年的遗憾,终于有机会弥补了!”

    就在他们兴奋的时候,周斌那边,也传来了好消息。

    刘梅被故意杀害一案的侦查,取得了重大突破。

    周斌带着刑侦支队的民警,顺着当年给刘梅修车的修理厂,还有车祸前后接触过刘梅车辆的人,一点点往下查,终于查到了关键线索。

    当年刘梅的车,在车祸发生前三天,去过一家修理厂做保养,而负责给她的车做保养的修理工,叫孙强,在车祸发生后一个月,就突然辞职了,离开了江城,去了外地,还突然买

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